Налоговая Инспекция требует отчет по контрагенту

Чтобы избежать обвинений Налоговой Инспекции относительно недобросовестного выбора контрагента, компании должны требовать от своих партнеров пакет документов. Это станет свидетельством, что перед началом сотрудничества вы проверили благонадежность контрагента.

Налоговая Инспекция требует отчет по контрагенту

В первую очередь это необходимо для случаев судебных разбирательств. Только при наличии документации вы сможете подтвердить реальность сделок. Силу контракта можно доказать, предоставив сведения из ФНС. Они должны выглядеть в виде отчета и иметь усиленную электронную подпись.

Где взять документы для отчетности

Ваш партнер обязан предоставить копии следующих документов:

  • устав;
  • выписка из ЕГРЮЛ (на момент подписания контракта);
  • документ, подтверждающий личность руководителя, уполномоченных лиц;
  • финансовая отчетность за период 2 года;
  • бухгалтерские отчеты за период 2 года.

Дополнительная информация по документации содержится на следующих веб-ресурсах:

Сведения

Сайт

Данные ЕГРЮЛ

https://egrul.nalog.ru/

Своевременность сдачи отчетов, долги перед бюджетом

https://service.nalog.ru/zd.do

Массовая регистрация

https://service.nalog.ru/addrfind.do

Отстраненные от руководства по решению суда

https://service.nalog.ru/svl.do

Физические лица, руководящие несколькими фирмами

https://service.nalog.ru/mru.do

Организации, отсутствующие по указанному при регистрации адресу

https://service.nalog.ru/baddr.do

Правила составления отчета

Единой формы, в которой должен быть представлена отчетность, на данный момент не существует. Для удобства рекомендовано составить отчет в виде таблицы, где с левой стороны указываются сведения, а напротив, справа – значение. Обязательно следует внести такие сведения:

  • реквизиты организации, в частности ИНН, КПП, дата основания, вид деятельности;
  • размер уставного фонда;
  • данные об отсутствии банкротства или возможных убытках;
  • подтверждение, что руководитель компании не отстранен от занимаемой должности по решению суда;
  • информацию об отсутствии судебных дел, открытых в адрес организации.

Образец отчетности

Предлагаем рекомендуемую форму отчета по проверке контрагента.

ОТЧЕТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО «НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ»

Наименование компании

Сведения из ЕГРЮЛ

Статус

 

ИНН/КПП

 

Дата регистрации

 

Юридический адрес

 

Почтовый адрес

 

Номер МИФНС

 

Основной вид деятельности

 

Учредители

 

Уставный капитал

 

Руководитель

 

Дела о банкротстве

 

Дисквалифицированные лица

 

Выручка

 

Чистая прибыль